证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-010
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性论述
好像要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和圆善性承担法律背负。
挫折内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因提前赎回“神通转债”,本公司的筹划证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌本事 停牌阻隔日 复牌日
? 赎回登记日：2026 年 2 月 12 日
? 赎回价钱：100.4449 元/张
? 赎回款披发日：2026 年 2 月 13 日
? 临了交游日：2026 年 2 月 9 日
章程 2026 年 1 月 29 日收市后，距离 2 月 9 日（“神通转债”临了交游日）仅
剩 7 个交游日，2 月 9 日为“神通转债”临了一个交游日。
? 临了转股日：2026 年 2 月 12 日
章程 2026 年 1 月 29 日收市后，距离 2 月 12 日（“神通转债”临了转股日）
仅剩 10 个交游日，2 月 12 日为“神通转债”临了一个转股日。
? “神通转债”将自 2026 年 2 月 13 日起在上海证券交游
本次提前赎回完成后，
所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级市集继续交游或按照 11.48 元/股
的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
投资弃世。
? 特提醒“神通转债”捏有东说念主羁系在限期内转股或卖出。
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 12 月 22 日
至 2026 年 1 月 20 日已有十五个交游日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价
格的 130%（即 14.92 元/股）。字据公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募
讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，已触发“神通转债”的有条件赎回
要求。公司第三届董事会第九次会议审议通过《对于提前赎回“神通转债”的议
案》，决定利用“神通转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“神通转债”
全 部 赎 回 。 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）涌现的《对于提前赎回“神通转债”的公告》。
现依据《上市公司证券刊行注册处理认识》《可调度公司债券处理认识》《上
海证券交游所股票上市执法》和本公司《召募讲解书》的筹划要求，就赎回筹划
事项向合座“神通转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回要求
字据《召募讲解书》的筹划要求章程，“神通转债”的有条件赎回要求为：
在转股期限内，当下述两种情形中的轻易一种出当前，公司有权决定按照可
调度公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债
券：
①在转股期内，若是公司股票在聚首三十个交游日内至少有十五个交游日的
收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价测度，在颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收
盘价测度。
二、本次可转债赎回的筹划事项
（一）赎回条件的竖立情况
公司股票自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 20 日已有十五个交游日的收盘
价不低于“神通转债”当期转股价钱的 130%（即 14.92 元/股），已幽闲“神通转债”
的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2026 年 2 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“神通转债”的一起捏有
东说念主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.4449 元/张，
测度进程如下：
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365=100×0.8%×203/365=0.4449 元
/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4449=100.4449 元/张
（四）对于债券利息所得税的讲解
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.4449 元（税前），
实质派发赎回金额为东说念主民币 100.35592 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将长入
由各兑付机构崇拜代扣代缴并奏凯向各兑付机构处所地的税务部门缴付。如各付
息网点未现实上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由
各付息网点自行承担。
定，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东说念主民币 100.4449 元（税前）。
的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 5 号）章程，自 2026 年 1 月 1 日起至
收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内
确立的机构、场合得回的与该机构、场合有实质筹划的债券利息。因此，对于捏
有“神通转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金
额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为东说念主民币 100.4449 元。
（五）赎回步伐
公司将在赎回期终了前按章程涌现“神通转债”赎回指示性公告，见告“神
通转债”捏有东说念主筹划本次赎回的各项事项。
当公司决定扩展一起赎回时，在赎回登记日次一交游日起总共在中登上海分
公司登记在册的“神通转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2026 年 2 月 13 日
公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券交游所各会员单元办理了指定交游的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相
应的“神通转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证
券贸易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司看守，
待办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
章程 2026 年 1 月 29 日收市后，距离 2 月 9 日（“神通转债”临了交游日）仅
剩 7 个交游日，2 月 9 日为“神通转债”临了一个交游日；距离 2 月 12 日（“神通
转债”临了转股日）仅剩 10 个交游日，2 月 12 日为“神通转债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2026 年 2 月 13 日起，本公司的“神通转债”将在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）章程 2026 年 1 月 29 日收市后，距离 2 月 9 日（“神通转债”临了交游
日）仅剩 7 个交游日，2 月 9 日为“神通转债”临了一个交游日；距离 2 月 12 日
（“神通转债”临了转股日）仅剩 10 个交游日，2 月 12 日为“神通转债”临了一
个转股日；特提醒“神通转债”捏有东说念主羁系在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“神通转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交游
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“神通转债”将一起冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.4449 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“神通转
债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“神通转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.4449 元/张）各异
较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资弃世。
特提醒“神通转债”捏有东说念主羁系在限期内转股或卖出。
四、筹划神态
筹划部门：公司证券部
筹划电话：0574-62590629
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
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